良品鋪子：提名王佳芬、程虹為公司第二屆董事會非獨立董事候選人
8月26日消息,8月25日,良品鋪子股份有限公司關于董事辭職暨補選董事的公告。2022年8月24日,良品鋪子股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會收到潘繼紅、徐然遞交的書面辭職報告。
其中,潘繼紅現任公司董事(非獨立董事)職務,因個人工作安排,慎重提出辭去公司董事(非獨立董事)職務,其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后,潘繼紅不在公司擔任其他任何職務。
徐然現任公司董事(非獨立董事)、戰略與發展委員會委員、公司副總經理、董事會秘書及財務負責人職務,因工作安排的原因,慎重提出辭去公司董事(非獨立董事)、戰略與發展委員會委員職務,其辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職后,徐然仍將繼續擔任公司副總經理、董事會秘書及財務負責人。
根據《公司法》、公司《章程》等有關規定,徐然、潘繼紅的辭職未導致公司董事會成員低于法定最低人數,其辭職不影響公司董事會工作的正常運行。
為完善公司治理結構,保證公司董事會的規范運作,根據《公司法》和公司《章程》的有關規定,經公司股東寧波漢意創業投資合伙企業(有限合伙)提名,董事會提名與薪酬委員會審查非獨立董事候選人資格通過后,公司董事會于2022年8月24日召開第二屆董事會第十五次會議,審議通過了《關于補選公司非獨立董事的議案》,董事會同意提名王佳芬、程虹為公司第二屆董事會非獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
公告顯示,王佳芬已接受公司股東對其任公司第二屆董事會非獨立董事候選人的提名,并于2022年8月24日向公司董事會遞交了辭去獨立董事職務的書面辭職報告。由于其辭去獨立董事職務將導致公司獨立董事成員低于公司《章程》規定的最低人數,王佳芬將在公司股東大會選舉出繼任獨立董事前繼續履行獨立董事相關職責。
同時,為完善公司治理結構,保證公司董事會的規范運作,根據《公司法》和公司《章程》的有關規定,經公司股東寧波漢意創業投資合伙企業(有限合伙)提名,董事會提名與薪酬委員會審查獨立董事候選人資格通過后,公司董事會于2022年8月24日召開第二屆董事會第十五次會議,審議通過了《關于補選公司獨立董事的議案》,董事會同意提名尉安寧為公司第二屆董事會獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
據介紹,尉安寧,中國國籍,無境外居留權,出生于1963年1月,博士研究生學歷,現任上海谷旺投資管理有限公司執行董事、總經理,寧波谷旺投資管理有限公司執行董事;曾任寧夏谷旺投資管理有限公司執行董事、總經理,東方證券股份有限公司獨立董事,煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司董事,江蘇金融租賃股份有限公司董事,陜西石羊農業科技股份有限公司董事,大成食品(亞洲)有限公司董事會主席;現兼任大成食品(亞洲)有限公司非執行董事,華寶基金管理有限公司獨立董事,海程邦達供應鏈管理股份有限公司獨立董事,佳禾食品工業股份有限公司獨立董事,民生證券股份有限公司獨立董事。
